Cụ thể, cuối năm 2002, sau khi tìm hiểu, Huy cùng đồng bọn biết được hai anh em ông N.T.S, N.T.L khá giả và có “máu” kinh doanh nên đưa vào tầm ngắm. “Kịch bản” được Huy dựng lên bằng thương vụ hùn hạp mua bán thiên thạch “1 vốn 4 lời”. Sau đó, anh em ông S. bỏ ra 50 lượng vàng cùng hùn hạp với Huy. Một tuần sau, Huy cùng đồng bọn hẹn 2 người này đến một chòi hoang ở gần khu vực ngã ba Liên Khương (Lâm Đồng) thử thiên thạch. Sau khi thử xong, chúng phân công ông L. ở lại chòi giữ cục thiên thạch; ông S. cùng bọn chúng đi đưa đối tác đến xem hàng. Tuy nhiên, lúc mọi người quay lại chòi thì không thấy ông L. và cục thiên thạch ở đâu. 3 ngày sau, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông L. tại một thung lũng ở địa bàn H.Di Linh (Lâm Đồng).

 

 

Chưa hết, tháng 5.2009, Huy cùng đồng bọn hẹn 2 anh em ông N.V.S và N.V.C (đều ngụ Q.2, TP.HCM) mang 377.000 USD lên Lâm Đồng đặt cọc mua cục thiên thạch nặng 6 kg để bán cho người khác với giá 500 triệu USD/kg. Nhưng trên đường về, Huy dàn cảnh cho đồng bọn đóng giả nhóm bán thiên thạch cướp lại “hàng” với lý do bán bị hớ. Sau đó, bọn chúng ép hai anh em ông S. phải bỏ ra 2,6 tỉ đồng để chuộc lại thiên thạch…

 

Sau những phi vụ làm ăn gian ác này, Huy thu nạp thêm nhiều tên tuổi trong các đường dây lừa mua bán thiên thạch ở phía nam, vươn vòi bạch tuộc xuống tận TP.HCM thực hiện hàng loạt vụ án gây hoang mang dư luận lúc bấy giờ. Trong đó, trợ thủ đắc lực nhất (một trong những lão làng lừa mua bán thiên thạch xuyên quốc gia - PV) của Huy là Vi Xuân Uyên (68 tuổi, ngụ Hà Nội). Uyên điều hành một đường dây khá quy mô, hoạt động mạnh tại TP.HCM và một số tỉnh, thành ở miền Tây. Song so với thực lực, sự tinh quái, tàn độc thì Huy hơn hẳn Uyên nên Huy luôn ngồi “chiếu trên”.

 

 

 

 

Thu nạp thêm nhiều tay chân, Huy mở rộng phạm vi gây án, trong đó địa bàn TP.HCM là trọng yếu và nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy. Điển hình là trường hợp ông M. (ngụ Q.1).

 

Biết ông M. có nhà to cửa rộng ở trung tâm Q.1, Huy bố trí đồng bọn tên Hùng làm quen, kể toàn chuyện làm ăn thu lợi nhuận kếch xù từ việc mua bán thiên thạch. Sau đó, bọn chúng gài bẫy ông M. mua cục thiên thạch nặng 5,3 kg của gia tộc ông Chumsaroeun (44 tuổi, ngụ Lâm Đồng) với giá 12 triệu USD để bán cho Huy với giá 80 triệu USD/kg. Huy đến điểm hẹn thử hàng ở Phan Rang (Ninh Thuận) bằng xe hơi xịn, cố tình cho ông M. nhìn thấy rất nhiều tiền mang theo, với mục đích tạo niềm tin. Tuy nhiên, lấy lý do không đủ tiền mua cục thiên thạch nói trên, đồng bọn của Huy quay sang dụ ông M. hợp tác mua cục thiên thạch nói trên bán cho đối tác người nước ngoài với giá 500 triệu USD/kg. Sau khi ông M. mang giấy tờ căn nhà ở Q.1 thế chấp ngân hàng vay hơn 40 tỉ đồng chuyển cho đồng bọn của Huy để mua thiên thạch thì chúng biến mất.

 

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, giữa năm 2009, Huy cùng đồng bọn dụ bà N.T.H (ngụ Q.Tân Phú) đầu tư 5 tỉ đồng hùn hạp mua cục thiên thạch nặng 3,6 kg với giá 7 tỉ đồng để bán kiếm lời hơn 280 triệu USD. Đến khi biết mình bị lừa, bà H. vẫn chưa thấy cục thiên thạch tròn hay méo.

 

Trong lúc lừa bà H., bọn chúng đã lên kịch bản lừa ông H.M.N (ngụ Q.3) 20 tỉ đồng bằng việc xuống An Giang gặp người Campuchia mua thiên thạch… “Từ năm 1998 đến nay, Huy cấu kết với đồng bọn đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng”, một cán bộ của Bộ Công an tiết lộ.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, cho biết sáng 8.12 có thêm 2 nạn nhân của đường dây lừa đảo thiên thạch do Lê Văn Huy cầm đầu đã đến công an tố cáo. Một trong 2 người là ông Nguyễn Văn M. (Cam Ranh, Khánh Hòa) tố bị lừa 7,5 tỉ đồng. Theo ông M., nhóm này có 9 người, đã dàn dựng một màn kịch rất hoàn hảo, buộc ông M. phải đưa 15 tỉ nhưng do... tiếc tiền nên ông chỉ mới đưa 7,5 tỉ đồng, hẹn khi nào có thiên thạch sẽ đưa nốt số còn lại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì nhóm này biến mất.

 

Theo thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Huy khai chỉ nhớ được 22 vụ lừa; số tiền chiếm đoạt được chủ yếu đổ vào sòng bài và chu cấp cho 23 bà vợ cùng 31 người con trên cả nước.

 

Sáng cùng ngày, Hà Khoa, một đối tượng bị truy nã đặc biệt trong đường dây lừa đảo này cũng đã ra đầu thú. Hà Khoa (41 tuổi, quê Quảng Nam) “phụ trách” khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng... Thấy công an truy đuổi gắt gao, kẻ cầm đầu cũng đã sa lưới nên Khoa ra đầu thú lúc 10 giờ ngày 8.12.