Giấy cuộn vệ sinh làm giả các nhãn hiệu uy tín được phân phối rộng khắp nhờ hệ thống phân phối lưu động của các đầu nậu trở thành một mảng kinh doanh siêu lợi nhuận.
Mạo danh cán bộ Bộ Công thương, Tài chính để lừa đảo
- Cập nhật : 14/10/2014
Tự nhận mình là cán bộ của Bộ Công thương, Tài chính đến các địa phương để khảo sát xây dựng chợ theo mô hình “Nông thôn mới” rồi hướng dẫn các địa phương làm thủ tục xin hỗ trợ vốn, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam đối tượng Tống Thị Hòa (SN 1980, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2014, Hòa đã cũng với một số đối tượng khác giả danh là cán bộ của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về các địa phương của miền Trung để khảo sát, xây dựng dự án chợ theo chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đối tượng Tống Thị Hòa tại cơ quan công an
Khoảng tháng 7/2014, thông qua mối quan hệ quen biết với một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Hòa cùng nhóm người tự xưng là đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương đến làm việc với UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) “nổ” là đi khảo sát tình hình trên địa bàn huyện để lên phương án cấp vốn xây dựng chợ.
Theo đó, mỗi chợ sẽ được cấp vốn từ 50 đến 70 tỉ đồng. Hòa còn “nổ” mình là người trực tiếp duyệt cấp vốn cho các địa phương để xây chợ và hướng dẫn chính quyền địa phương làm tờ trình xin cấp vốn.
Sau đó, UBND huyện Quảng Điền có tờ trình xin Bộ Công thương và Tài chính xây dựng chợ với số vốn 50 tỉ đồng. Sau khi có tờ trình, Hòa cùng nhóm đối tượng đi tìm các công ty xây dựng để mời nhận thầu.
Để được nhận thầu công trình, các công ty xây dựng phải trả tiền “hoa hồng” cho Hòa và nhóm đối tượng hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng có 6 công ty xây dựng đã đưa tổng cộng 800 triệu đồng cho Hòa. Sau khi nhận tiền, Hòa cùng nhóm đối tượng “lặn” một hơi.
Tại Đà Nẵng, Hòa móc nối với một đối tượng tên P.C.C. làm cầu nối để gặp gỡ lãnh đạo một quận trên địa bàn. Sau khi có tờ trình của UBND quận này gửi Bộ Công thương và Tài chính xin cấp vốn xây chợ và các loại giấy tờ cần thiết, Hòa dùng để lừa Công ty TNHH Xây dựng P.T. (đóng trụ sở ngay tại quận này) lấy hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
(Theo Dantri)
Trở về
