Chia sẻ trên mạng xã hội:

Làm giả chứng thư bảo lãnh chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Cập nhật : 08/07/2015

Tin Phap Luat

Hôm nay, 8/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tăng (SN 1953 ngụ Tiền Giang)- nguyên giám đốc công ty cổ phần Vạn Lý Phát, có trụ sở đặt tại quận Bình Tân, TP HCM mức án 19 năm tù về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, do cần chứng minh năng lực tài chính để phía đối tác mới chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, khoảng tháng 6/2012, bà Đôn Thị Kim Hồng- Giám đốc công ty TNHH Thế Khương đã đến gặp Huỳnh Văn Tăng để thực hiện thuê tài chính.

Bị cáo Tăng tại phiên xử.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, Tăng đã đưa ra bản hợp đồng cho thuê tài chính soạn sẵn với nội dung "Công ty Vạn Lý Phát giúp Công ty Thế Khương thuê báo cáo tài chính với thời hạn 13 tháng 1 ngày kể từ ngày được ngân hàng phát hành giấy xác nhận số dư tài khoản 230 tỷ đồng, đổi lại bà Hồng phải trả cho Tăng 5,98 tỷ đồng phí thuê tài chính".

Theo hướng dẫn của Tăng, đầu tháng 8/2012, bà Hồng đã mở tài khoản công ty mở tại ngân hàng và đưa số tài khoản này cho Tăng để làm lấy giấy xác nhận số dư và hợp đồng tiền gửi.

Đến ngày 4/8/2012, bà Hồng nhận được giấy xác nhận số dư, hợp đồng tiền gửi đứng tên công ty Thế Khương do Đôn Thị Kim Hồng làm giám đốc có gửi kỳ hạn tại ngân hàng Eximbank có gửi số tiền 231 tỷ đồng.

Sau khi đưa cho bà Hồng số giấy tờ này, Tăng yêu cầu bà Hồng chuyển tiền phí dịch vụ. Tin tưởng, bà Hồng đã chuyển cho Tăng tổng số tiền 5,98 tỷ đồng tiền phí dịch vụ.

Tuy nhiên, khi bà Hồng chuyển toàn bộ các giấy tờ trên cho công ty đối tác là Milaric Việt Nam thì nơi đây kiểm tra tại ngân hàng Eximbank thì phát hiện giả mạo.

Theo: A.Huy - CAND

Trở về

1
Những cái chết đau lòng từ bạo lực gia đình
Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, ngụ tại ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) và Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) về hành vi “Giết người”.
2
Múa khiêu dâm phục vụ hàng trăm thực khách
Rạng sáng 11/7, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM (Đoàn 1) phối hợp cùng công an phường Tân Thành, quận Tân Phú bất ngờ kiểm tra quán bar Diamond trên đường Vườn Lài.
3
Trả hồ sơ vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, Hà Nội
TAND quận Long Biên, Hà Nội vừa trả hồ sơ đề nghị Viện KSND quận Long Biên điều tra, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo của Phạm Thị Nguyệt, một trong hai bị can trong vụ án mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

1
Văn phòng luật sư Phước và Cộng sự (Phuoc & Partners)
Tư vấn doanh nghiệp; Tư vấn sở hữu trí tuệ; Trang tụng thu hồi nợ; Bất động sản; tranh tụng dân sự; Tư vấn thuế, tài chính;...
2
Văn phòng luật sư Tân Hà
Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...
3
Văn phòng Luật sư Leadco
Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...
4
Công ty Luật VIKO & Cộng sự
Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,...
5
Công ty Luật Ngày Nay - Today Law Firm
Tư vấn nhượng quyền thương mại, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn luật dân sự - Luật sư gia đình...