Hậu quả nghiêm trọng từ những chứng minh nhân dân bị mất

  • Cập nhật : 20/04/2015

 Nhằm lừa đảo bán hàng qua Inetrnet, các đối tượng: Phùng Đình Tân (38 tuổi), Nguyễn Tấn Chương (25 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Minh (24 tuổi) đều ở Quảng Ngãi, lập kế hoạch thành lập website bán hàng trên mạng.

Để thu hút nhiều lượt người truy cập và đặt mua hàng, website sẽ đăng thông tin rao bán nhiều mặt hàng điện tử mới 100%, hàng chính hãng, và đặc biệt là giá cả tất cả các loại sản phẩm rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại đang bán trên thị trường. Ngoài ra, để tránh bị Công an bắt nếu hành vi gian lận trên bị phát hiện, các đối tượng bàn bạc phải sử dụng CMND giả.

mo ta anh

Một đối tượng dùng CMND bị mất để lừa đảo.

Theo phân công nhiệm vụ, Phùng Đình Tân đến một cửa hiệu cầm đồ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh mua một số CMND. Sau khi “nhận dạng”, phát hiện ảnh trong CMND có tên Vũ Phan Quốc Việt có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Tấn Chương nên Tân yêu cầu Chương mạo danh Vũ Phan Quốc Việt mở tài khoản thanh toán và làm thẻ ATM tại ngân hàng, sử dụng tài khoản này để lừa các nạn nhân mua hàng chuyển tiền vào.
 
Khi mở xong tài khoản, Chương tiếp tục sử dụng CMND của Vũ Phan Quốc Việt đăng ký tên miền website có địa chỉ www.iphonehot.net, sau đó các đối tượng rao bán giảm giá đến 60% toàn bộ các sản phẩm đăng bán trên website và có hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo. Thấy giá sản phẩm quá rẻ, nhiều người đặt mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản số 0108976960 và 6420205179860 mang tên Vũ Phan Quốc Việt với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.
 
Tuy nhiên, đến khi nhận hàng, không phải là hàng chính hãng, hàng mới 100% mà là hàng cũ đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ... nên nhiều người tố cáo đến cơ quan điều tra.
 
Từ CMND trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và làm việc với Vũ Phan Quốc Việt (SN 1991, tỉnh Khánh Hoà). Việt cho biết, năm 2009 trong thời gian đi học, Việt thuê trọ gần Trường Đại học Lâm nghiệp (quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh) và có làm mất CMND do Công an tỉnh Khánh Hoà cấp. Sau đó, Việt đã trình báo và được Công an tỉnh Khánh Hoà cấp lại CMND mới. Trong thời gian sử dụng CMND cũ, Việt không mở tài khoản tại ngân hàng nào và cũng không cho người khác mượn.
 
Ngoài việc sử dụng giấy CMND giả để mở tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, các đối tượng còn sử dụng CMND giả để thành lập DN “ma”, đăng ký giám đốc “khống”. Điển hình, Công ty TNHH Tân Đại Thành do Trần Phát làm Giám đốc (trụ sở ở quận 2) đã lừa nhiều DN chuyển tiền mua hàng vào tài khoản nhưng không giao hàng. Quá bức xúc, các DN đã “truy tìm” đến tận nhà giám đốc Trần Phát thì sự thật lúc này mới bị phơi bày: Người có tên Trần Phát không hề biết gì về công ty do mình làm giám đốc. Phát mất giấy CMND tháng 8/2011 và đã làm thủ tục cấp lại ngày 8/11/2011. Ảnh dán trên CMND photo cũng không phải của Phát...
 
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng giấy CMND bị mất của Nguyễn Công Danh (28 tuổi, ngụ quận 2) giả làm người đại diện Công ty Tân Đại Thành để rút tiền lừa đảo từ các tài khoản.
 
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết, tình trạng sử dụng CMND giả để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo hiện đang xảy ra khá phổ biến. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng CMND giả, CMND của người khác hoặc tìm mua CMND tại chợ Dân Sinh (quận 1), chợ An Đông (quận 5), các hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn… sau đó thay ảnh trong giấy CMND. Tất cả các loại CMND giả này, các đối tượng mang đến ngân hàng, sở kế hoạch – đầu tư… để đăng ký.
 
Tình trạng trên cho thấy, do việc kiểm chứng thực tế giữa người và CMND của các cơ quan chức năng chưa được chú trọng nên đã dẫn đến hệ lụy là các đối tượng lợi dụng sơ hở này để thực hiện việc lừa đảo. Đó cũng là lý do loại tội phạm này chưa được ngăn chặn triệt để.
 
Theo: Thúy Hà - CAND
Trở về

Bài cùng chuyên mục

Văn phòng luật

Danh sách luật

Danh sách đầy đủ >>

Liên hệ quảng cáo: 0983 006 168

Thiết kế web nhanh

Chuyên gia phát triển hệ thống web portal giá rẻ, chuẩn SEO, chất lượng cao

www.webdesign.vn

Hotline: 098 300 6168

Tin kinh tế 

Tin kinh tế, giao thương, khuyến mãi, quảng bá sản phẩm,trang vàng doanh nghiệp,...

www.tinkinhte.com

Quảng cáo: 098 300 6168

Tin sức khỏe

Hệ thống mạng vì sức khỏe cộng đồng với hơn 300 kênh đang được phát triển

www.tinsuckhoe.com

Hợp tác: 090 620 7650

tinkhoahoc.com- Ads demo

Tin pháp luật

Tin pháp luật, văn bản luật, Văn phòng luật sư, giải đáp pháp luật,...

www.tinphapluat.com

Hợp tác: 090 620 7650

Thế giới thời trang

Thời trang Việt Nam, Shop thời trang, Mua bán thời trang, trang vàng thời trang,...

www.fashion365.vn

Hợp tác: 0127 399 6475

Cổng nhôm đúc

Cổng nhôm đúc, cầu thang nhôm đúc, lan can nhôm đúc, hàng rào nhôm đúc,...

www.congnhadep.com

Tư vấn: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Kiến trúc xanh

Thiết kế biệt thự, thiết kế nhà đẹp, thiết kế sân vườn, thiết kế nội ngoại thất,...

www.kientrucxanh.net

Tư vấn: 098 206 9958

Phong thủy 24h

Phong thủy học, xem tuổi làm nhà, nội thất phong thủy, vật phẩm phong thủy,...

www.phongthuy24h.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thiết kế nhà dân

Thiết kế nhà dân, thiết kế biệt thự, dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở, văn phòng...

www.thietkenhadan.com

Hợp tác: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Web trên smart phone

Chuyên phát triển web chạy trên smart phone và các thiết bị di động, thân thiện, chuẩn SEO,...

www.mobileweb.vn

Hợp tác: 098 300 6168

Máy lọc nước gia đình

Cung cấp máy lọc nước RO, sửa chữa máy lọc nước, thay lõi lọc máy lọc nước,...

www.maylocnuocgiadinh.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thế giới động vật

Khám phá thế giới động vật, động vật hoang dã, thú cưng, chim cá cảnh,...

www.thegioidongvat.net

Hợp tác: 0127 399 6475

tinkhoahoc.com- Ads demo