Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Lê Thanh Tú, 29 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và Trần Anh Thơ, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Trước đó, vào cuối tháng 11/2014, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Phan Văn Hoàng, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tố cáo Lê Thanh Tú có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Hoàng. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xác minh, triệu tập Lê Thanh Tú và Trần Anh Thơ là người liên quan về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

 

Cuối năm 2011, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Phan Văn Hoàng có quen biết với Lê Thanh Tú. Đến khoảng tháng 2/2012, anh Hoàng có đặt vấn đề nhờ Tú mua giúp 1 mảnh đất nông nghiệp có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở lâu dài. Mặc dù biết đất nông nghiệp không thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng được, nhưng Tú vẫn nhận lời mua đất giúp anh Hoàng.

 

Sau đó, Tú giới thiệu cho anh Hoàng mảnh đất nông nghiệp 431m2 của ông Đào Đăng Chòe và nhà anh Đặng Văn Hòa tại khu vực phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Trước đó, qua tìm hiểu Tú đã biết mảnh đất trên là đất nông nghiệp có thời hạn giao đất 20 năm, không chuyển đổi thành đất ở được, nhưng Tú vẫn nói với anh Hoàng là đã tìm được đất và làm được thủ tục chuyển đổi sang đất ở lâu dài.

 

Vì quá tin tưởng Tú nên anh Hoàng đã nhờ Tú đứng ra làm tất cả các thủ tục liên quan đến việc mua bán mảnh đất trên đứng tên mình. Tú đã đến gặp và thỏa thuận với gia đình ông Chòe và anh Hòa mua 431m2 đất trên với giá 4,5 triệu đồng/m2. Nhưng Tú lại nói với Hoàng giá mua đất là 5,6 triệu đồng/m2. Nhờ vậy, Tú đã hưởng chênh lệch 1,1 triệu đồng/m2.

 

Một tháng sau (vào khoảng tháng 3/2012), Tú đề nghị anh Hoàng chuyển cho Tú 3 tỷ đồng để thanh toán tiền mua đất. Sau khi nhận được tiền từ anh Hoàng, Tú đã thanh toán cho ông Chòe và anh Hòa 1,939 tỷ đồng rồi làm giấy tờ chuyển nhượng viết tay mảnh đất 431m2 mang tên anh Hoàng. Tất cả các giấy tờ mua bán này Tú đều đứng ra ký thay anh Hoàng.

 

Hoàn thành các thủ tục, Tú đã thông báo cho anh Hoàng biết việc mua bán đất đã xong. Nhằm tiếp tục lấy lòng tin của anh Hoàng, Tú đã làm giả xác nhận của chính quyền địa phương trong giấy chuyển nhượng mảnh đất trên và gửi cho anh Hoàng.

 

Sau đó, do không tự mình làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của mảnh đất nông nghiệp đã mua thành đất ở nên Tú đã tìm đến Trần Anh Thơ và nhờ Thơ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tú đã đưa cho Trần Anh Thơ 300 triệu đồng để nhờ Thơ “tìm cửa” lo chạy chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 

Về phần Trần Anh Thơ, sau khi nhận tiền của Tú, Thơ có đi hỏi nhưng được biết mảnh đất nêu trên không thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng được, nhưng Thơ vẫn khẳng định với Tú là sẽ làm được thủ tục chuyển đổi, phải chờ ít lâu và yêu cầu Tú đo vẽ bản đồ chi tiết mảnh đất trên để sau này sẽ sử dụng đưa vào bộ hồ sơ chuyển đổi. Tại cơ quan Công an, Thơ khai nhận đã chi phí khoảng 80 triệu đồng cho những lần đi hỏi han làm thủ tục chuyển đổi đất, số tiền còn lại Thơ đã tiêu xài cá nhân.

 

Nhận được thông báo “chờ” từ Thơ, Tú gọi điện cho anh Hoàng  thông báo giá để làm thủ tục chuyển đổi đất là 6 triệu đồng/m2 và yêu cầu anh Hoàng chuyển cho Tú 2,5 tỷ đồng. Anh Hoàng đã chuyển cho Tú số tiền trên mà không chút nghi ngờ. Hiện số tiền của anh Hoàng đã bị Tú sử dụng hết vào công việc cá nhân, đến nay không còn khả năng trả lại.

 

Từ đó đến nay, Tú nhiều lần hứa hẹn sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài nhưng không có kết quả. Anh Hoàng nhiều lần gọi điện cho Tú nhưng Tú không nghe máy và cũng không liên lạc lại. Anh Hoàng đã phải làm đơn tố cáo Tú tới cơ quan Công an. Khi biết thông tin bị anh Hoàng tố cáo, Tú đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

-------------------------

Ngày 2.10.2014, Công an thị xã Thuận An tạm giữ một xe vận chuyển 9,1 m3 gỗ trắc, do lái xe chưa cung cấp đủ hồ sơ vận chuyển số gỗ trên. Sau đó, Cty CP Đại Nam đã cung cấp toàn bộ hồ sơ và giải trình với Công an thị xã Thuận An về nguồn gốc số gỗ trên là gỗ “đầu thừa, đuôi thẹo” còn tồn trong kho Cty Đại Nam suốt nhiều năm qua, sau khi Cty sử dụng gỗ để xây dựng Khu du lịch Đại Nam.

 

Gần đây, nhân viên Cty đề xuất thanh lý số gỗ thừa trên, mới làm hợp đồng xuất bán cho Cty thương mại Đại Phú (Bắc Ninh). Việc mua bán này có hóa đơn chứng từ hợp pháp, trị giá 9,1 m3 tương đương 500 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình chở gỗ về Bắc Ninh, số gỗ trên bị giữ. Theo giải trình của Cty Đại Nam, trước đây, vào năm 2010, Cty Đại Nam có mua gỗ của Cty Hoàng Gia Cát Tường để phục vụ cho việc xây dựng; trong đó, có 391,5 m3 gỗ trắc xẻ nhập khẩu. Việc mua bán đều có hợp đồng, hóa đơn và chứng từ hợp pháp. 

 

Về nguồn gốc số gỗ trắc, Cty Hoàng Gia Cát Tường mua từ nhiều đơn vị, từ nhiều năm trước đây. Toàn bộ gỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu, có giấy tờ hợp pháp. Cty đã tuyển chọn số gỗ tốt, gỗ lớn trong nhiều lô gỗ của các đơn vị bán để mang lên xây dựng cho Đại Nam. Quá trình xây dựng, còn tồn 9.1 m3 gỗ xẻ trắc, Cty không có nhu cầu sử dụng nữa, nên ký hợp đồng xuất bán cho Cty Đại Phú để thu hồi vốn.

 

Sự vụ xảy ra từ ngày 2.10.2014, Công an Thuận An và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã  xác minh từ Cty Đại Nam, trở ngược về Cty Hoàng Gia Cát Tường. Kế đó, lên tận cửa khẩu Đồng Tháp tìm hiểu. Cty Đại Nam cung cấp hàng loạt giấy tờ minh chứng nguồn gốc 9,1 m3 gỗ trắc. Cụ thể: Toàn bộ 9,1 m3 gỗ trắc Cty Hoàng Gia Cát Tường đã mua từ năm 2003 – 2004, từ các Cty Đăng Khoa, Hợp Lực và Hoàng Gia Định. Kèm theo là các tờ khai hải quan nhập khẩu gỗ, hóa đơn giá trị gia tăng,...

 

Và cuối cùng, Cty Đại Nam mua gỗ từ kho Cty Hoàng Gia Cát Tường. Suốt 2 tháng xác minh, điều tra, ngày 2.12.2014, Công an Thuận An đã lập Biên bản số 100/BB-VPHC, với nội dung “Biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”. Biên bản vi phạm hành chính ghi rất rõ Cty Đại Nam “vi phạm hành chính mua bán gỗ không có xác nhận của kiểm lâm, vi phạm về thủ tục hành chính trong mua bán lâm sản”.

 

Vi phạm này được quy định tại khoản 3, điều 24, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng… Biên bản cũng xác nhận “không cá nhân, tổ chức nào bị thiệt hại” trong sự vụ này. Sự việc chỉ có vậy. Theo ông Huỳnh Uy Dũng – Tổng GĐ Cty Đại Nam – trả lời chúng tôi từ nước ngoài: “Tôi hết sức bất ngờ khi họ thông tin cho báo chí rằng tôi “buôn lậu” 9,1 m3 gỗ, trị giá có 500 triệu đồng (50 triệu đồng/1 m3). Tài sản của tôi hiện trị giá hàng ngàn tỷ đồng, tôi có điên mà đi “buôn lậu” có 9,1 m3 gỗ, với giá 500 triệu đồng ?”.

 

Được biết, trước khi diễn ra sự vụ "khởi tố" 9,1 m3 gỗ trắc này, thì các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu thanh tra thuế đối với Cty Đại Nam, xung quanh vụ việc mà theo chính quyền tỉnh Bình Dương, Cty Đại Nam đã "phân lô bán nền" tại khu đất ở KCN Sóng Thần 3. Tuy nhiên, ông Huỳnh Uy Dũng đã yêu cầu xin được Thanh tra Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế vào thanh tra, mà không muốn để Cục thuế tỉnh Bình Dương thanh tra, vì sợ không khách quan. Cho nên suốt mấy tháng qua, cơ quan chức năng vẫn chưa vào được Cty Đại Nam để thu thập tài liệu thanh tra...

-------------------------

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao toàn bộ gần 4 tạ cá nheo có nguồn gốc Trung Quốc vận chuyển lậu Việt Nam qua cửa khẩu Tà Lùng cho chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng để tiến hành tiêu hủy và xử phạt theo quy định.

 

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 28/12, tại quốc lộ 3, thuộc khu vực xã Nguyễn Huệ, huyện Phục Hòa, (Cao Bằng), tổ công tác của Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và tạm giữ xe ô tô BKS 15C – 07837 do Đỗ Văn Vượng, 35 tuổi, trú tại xóm 9, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định điều khiển đang vận chuyển cá nheo nhập lậu từ Trung Quốc, không có giấy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, từ khu vực cửa khẩu Tà Lùng đưa về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

 

Kiểm tra thực tế hàng hóa vi phạm gồm 9 thùng có tổng trọng lượng là 387 kg. Tổ công tác đã tạm giữ số hàng hóa để lập biên bản vi phạm và xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, lái xe Vượng khai, số cá nheo này do Vượng vận chuyển thuê với giá 900 ngàn đồng.

-------------------------

Rạng sáng 1-1, đội CSĐT tội phạm về kinh tế phối hợp CSGT Công an TP Thanh Hóa bắt giữ 2.500 quả pháo bi đang được vận chuyển từ Nghệ An ra Thanh Hóa tiêu thụ dịp tết bằng xe khách. 

 

Trong lúc tuần tra, nhận được tin báo của dân, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và CSGT kiểm tra hành chính xe khách do tài xế Nguyễn Trung Hiếu (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cầm lái, phát hiện trên xe có 2 thùng chứa 2.500 quả pháo bi do Lào sản xuất.

 

Loại pháo này có hình dáng giống viên kẹo ngậm, bên ngoài bọc bằng vỏ nhựa, có ngòi châm nổ, rất nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là trẻ em.

 

Làm việc với công an, tài xế cho biết số pháo này là của một hành khách đi trên xe mang theo, nhưng thấy công an kiểm tra xe người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

 

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

-------------------------