Ngày 1/2/2015, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Lê Anh.

 

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan chức năng, đối tượng đã lừa đảo hơn 8.400 cổ phiếu và huy động vốn đầu tư dự án nhà ở với trị giá số tiền ước tính ban đầu gần 2,5 tỷ đồng. Hành trình lừa đảo và quá trình trốn chạy của siêu lừa trên thị trường chứng khoán bước đầu được hé lộ qua lời khai của đối tượng Phạm Lê Anh sau khi bị bắt giữ.

 

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSĐT BCA), quá trình điều tra, xác minh đơn trình báo của các bị hại (tên các bị hại đã được thay đổi): Chị Võ Thị Phương Liên, trú tại Hà Nội; anh Phạm Hải Việt, trú tại TP Hải Phòng; chị Hoàng Thị Tuyết, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty ở địa bàn Hà Nội; chị Đào Thị Hạnh và chị Phạm Thanh Lê, cùng trú tại Hà Nội, tố cáo đối tượng Phạm Lê Anh, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty trên địa bàn TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT BCA đã cử cán bộ xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo nêu trên. 

 

Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng đã xác định, Phạm Lê Anh đã dùng thù đoạn gian dối, mặc dù không sở hữu, đứng tên 8.400 cổ phiếu của nhiều Công ty trên địa bàn TP Hà Nội nhưng Lê Anh đã khẳng định đó là cổ phiếu của mình sở hữu. Trong một thời gian, Lê Anh đã bán cổ phiếu cho nhiều người cùng một lúc, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

 

Cũng trong quá trình điều tra, theo tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT BCA xác định, ngoài việc lừa bán cổ phiếu nêu trên, lấy lý do huy động tiền đầu tư vào dự án làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên một số Công ty trên địa bàn TP Hà Nội, đối tượng Phạm Lê Anh đã huy động vốn của nhiều người, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

 

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/11/2008, Cơ quan CSĐT-BCA đã có Công văn đề nghị Vụ 1A - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) có ý kiến để thống nhất hướng giải quyết vụ việc trên.

 

Ngày 27/11/2008, Vụ 1A - Viện KSNDTC đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT thống nhất khởi tố vụ án để điều tra theo luật định. Ngày 2/12/2008 Cơ quan CSĐT BCA đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội. Ngày 10/12/2008, Cơ quan CSĐT BCA ra quyết định truy nã đặc biệt số 10 đối với đối tượng Phạm Lê Anh, 36 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng Phạm Lê Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

 

Theo Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, quá trình rà soát các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Phòng 3 đã phát hiện đối tượng truy nã Phạm Lê Anh đã từng xuất hiện tại địa bàn Hà Nội nhưng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

 

Thời gian gần đây, đối tượng đã xuất hiện ở các địa bàn như TP Hải Phòng, về quê ở Hà Tĩnh nhưng “thoắt ẩn, thoắt hiện” và thường không ở lâu.

 

Tháng 1/2015, Phòng 3 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đề nghị xác lập chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Lê Anh.     Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện thông tin từ người dân cung cấp, vợ của đối tượng có con nhỏ, từ ngày chồng bỏ trốn không lấy ai khác nhưng hiện tại có bầu con thứ 2.

 

Thời điểm đầu năm 2015, vợ con đối tượng hiện ở một căn nhà chung cư thuộc địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Thời gian gần đây, xuất hiện một người đàn ông thường đeo khẩu trang, bịt mặt đi ra từ nhà vợ con của đối tượng. Người này làm nghề bỏ mối hàng thuê trên địa bàn TP Hà Nội và thường xuất hiện tại Công ty do em gái Phạm Lê Anh làm chủ.

 

Xác định người đàn ông bịt mặt có thể chính là đối tượng truy nã, các trinh sát đã tổ chức xác minh và xác định chính xác người đàn ông hay đến Công ty ở khu vực Hà Đông chính là đối tượng truy nã. Kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã đã được các trinh sát Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã thực hiện.

 

Trưa 28/1/2015, khi đối tượng Phạm Lê Anh đang đi giao hàng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 

Tại trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bước đầu, đối tượng truy nã Phạm Lê Anh khai nhận, khoảng năm 2008, Lê Anh có cầm 800 triệu đồng của một người quen tên là Đức ở TP Hải Phòng để mua cổ phiếu của Công ty nơi anh ta công tác. Dù không phải cổ phiếu của mình nhưng Lê Anh đã bán cho nhiều người và không trả tiền anh Đức. Ngoài ra, Lê Anh còn huy động vốn của nhiều người để đầu tư xây dựng nhà ở nhưng chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

 

Thời gia đầu, Lê Anh trốn vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, gần đây mới về quê ở Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. Theo lời Lê Anh thì do nợ nhiều người, sợ họ thuê xã hội đen để đòi nợ nên anh ta không dám về nhà, thời gian gần đây, khi vợ chuyển về khu Hà Đông sinh sống anh ta mới lén lút về ở cùng và thường đi giao hàng cho em gái.

 

Hiện, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Cơ quan CSĐT BCA tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

------------------------

 2 cán bộ ngân hàng biến mất cùng 17 tỉ đồng

Trên đường mang 17 tỉ đồng bằng xe chuyên dụng về phòng giao dịch, 2 cán bộ ngân hàng bỗng dưng “mất tích” cùng số tiền trên mà không rõ lý do.

 

Ngày 1/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TPHCM cho biết đang truy tìm 2 cán bộ ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) để làm rõ việc bị tố cáo chiếm đoạt 17 tỉ đồng của đơn vị này.

 

Hai người bị tố cáo chiếm đoạt 17 tỉ đồng là Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, trú quận Bình Thạnh) – là Trưởng phòng và Phú Minh Hòa (32 tuổi, trú quận 8) – là nhân viên phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 rạng sáng 31/1, ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi, ngụ quận 4) – là Giám đốc chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã đến công an phường Đa Kao, quận 1 trình báo việc 2 cán bộ của ngân hàng là Quang và Hòa biến mất cùng 17 tỉ đồng.

 

Theo đơn trình báo, vào sáng 30/1, Agribank Mạc Thị Bưởi cử Quang và Hòa đến chi nhánh tiếp nhận 17 tỉ đồng mang về phòng giao dịch Hòa Hưng. Khoảng 8h30, hai người này nhận số tiền, đưa vào xe chuyên dụng do ông Nguyễn Đình Công (51 tuổi, ở quận 2) làm tài xế rồi chở về phòng giao dịch. Trên đường đi, Quang điều động tài xế lái xe đến một ngân hàng nước ngoài trên đường Hai Bà Trưng. Quang nói với ông Công là mang 17 tỉ đồng đổi thành Euro, hẹn lái xe khi nào xong việc gọi đến đón về. Đến chiều cùng ngày, ông Công không nhận được cuộc gọi nào của Quang.

 

Phía ngân hàng Agribank đã tổ chức tìm kiếm 2 nhân viên nói trên cùng số tiền 17 tỉ đồng nhưng đều không có kết quả. Do xác định 2 người này có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền nói trên nên đại diện ngân hàng đã đến công an nơi xảy ra vụ việc để trình báo.

 

Bước đầu công an đã mời 1 số người lên làm việc để phục vụ điều tra.

--------------------------

Trong lúc đến ngân hàng chuyển tiền cho chủ, chị Hoàng đã nhặt được 40 triệu đồng dưới ghế ngồi. Ngay lập tức, chị Hoàng chủ động báo cho ngân hàng tìm khổ chủ để trả lại.

 

Người có hành động đẹp trên là chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng tiệc cưới Trâm Uyên, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

 

Trước đó, chị Hoàng đến phòng giao dịch TT Ngãi Giao thuộc Agribank huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để chuyển tiền theo yêu cầu của bà chủ nhà hàng. Sau khi giao dịch, cô gái phát hiện ngay dưới ghế mình ngồi có 2 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng.

 

Ngay lập tức, chị Hoàng báo tin cho cán bộ ngân hàng và để lại số điện thoại, địa chỉ để người đánh rơi tiền liên lạc. Sau đó chị Hoàng mang số tiền 40 triệu đồng gửi cho bà chủ cất giúp, chờ người đến nhận.

 

Ngay trong ngày, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã quay trở lại phòng giao dịch đề nghị tìm giúp số tiền 40 triệu đồng bị mất sau khi rút tiền tại đây. Khi bà Ngọc liên lạc, chị Hoàng đã mang số tiền đến phòng giao dịch của ngân hàng phối hợp với nhân viên ở đây xác nhận một số thông tin cùng hình ảnh qua hệ thống camera giám sát rồi trao trả tiền cho bà Ngọc.

 

Được biết chị Hoàng là nhân viên giúp việc cho nhà hàng Trâm Uyên đã nhiều năm. Những người làm việc tại đây cho biết, chị Hoàng là người tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ.

 

Nói về hành động của mình, chị Hoàng đơn giản cho rằng, nếu mình là người mất tiền thì chắc sẽ đau khổ lắm, nên khi thấy số tiền là nghĩ ngay việc kiếm chủ số tiền để trả lại.

---------------------

 Tiêu hủy 1.500 súng, roi điện và mã tấu

Khoảng 1.500 khẩu súng, roi điện, mã tấu... vừa bị công an tỉnh Đồng Nai tiêu hủy. Đây là số hàng "nóng" được nhà chức trách thu giữ trong các vụ án, những đợt kiểm tra.

 

Ngày 2/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn vũ khí "nóng", gồm 124 khẩu súng, 367 roi điện, trên 1.000 mã tấu, kiếm và các loại thuộc danh mục cấm sử dụng.

 

Số vũ khí trên được lực lượng công an tỉnh phát hiện, thu giữ trong các vụ án, nhiều đợt kiểm tra và người dân giao nộp trong năm 2014.

 

Cùng với việc tiêu hủy lượng vũ khí trên, công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác truy quét "hàng nóng" trong năm 2015. Đồng thời, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, kêu gọi tố giác các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển vũ khí trái phép để kịp thời xử lý.

------------------------