Chia sẻ trên mạng xã hội:

Tin an ninh trật tự trưa 07-02-2015: Hai vợ chồng cùng là cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng - Thế chấp căn hộ ảo, lừa hơn 400 tỷ đồng

Cập nhật : 07/02/2015

Hai vợ chồng cùng là cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Tin an ninh

Cả 2 vợ chồng Châu, Hiền đều là cán bộ công tác tại Ngân hàng, lấy lý do mượn tiền cho khách để đáo hạn ngân hàng rồi vay tiền của người quen hơn 2, 5 tỷ đồng và không có khả năng chi trả. Ngày 5/2, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Châu (33 tuổi) và Lê

Ngày 5/2, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Châu (33 tuổi) và Lê Thị Hiền (32 tuổi) - là vợ chồng, cùng ngụ tại 30/17 Nguyễn Xuân Nguyên, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cả 2 vợ chồng Châu và Hiền đều công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (chi nhánh Đắk Nông). Trong khoảng thời gian 3 năm (từ năm 2009 đến năm 2012), đôi vợ chồng đã vay mượn tiền của nhiều người, sau đó không còn khả năng để trả nợ.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, cả hai nói dối một số người quen vay tạm tiền với mục đích cho khách mượn đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất sử dụng vào mục đích cá nhận. Từ tháng 7 – 8/2013, Trần Minh Châu đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 người tại TP. Buôn Ma Thuột số tiền 1 tỷ đồng, còn Lê Thị Phương Hiền lừa đảo chiếm đoạt của 2 người khác số tiền 1,6 tỷ đồng (làm tròn số - PV).

Ngày 19/6/2014, 2 vợ chồng bị cơ quan chức năng bắt giữ vì chiếm đoạt tổng cộng 2,6 tỷ đồng mà không thanh toán đúng thời hạn cho người đã vay mượn.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Châu mức án 12 năm tù, Lê Thị Hiền 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

-------------------------

CSGT bắt 2 vợ chồng mang 1.200 viên hồng phiến

Tin an ninh

Hai vợ chồng đi xe máy vận chuyển 1.200 viên hồng phiến đi tiêu thụ đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Chiều 6/2/2015, Đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) 1-48 cho biết, trước đó vào chiều 5/2, đơn vị đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đôi vợ chồng đi xe máy đang trên đường từ huyện biên giới Kỳ Sơn vận chuyển một số lượng lớn hồng phiến đi tiêu thụ.

17h cùng ngày, Tổ công tác đội TTKSGT 1-48 (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An), do Thượng úy Dương Đình Thủy làm tổ trưởng cùng Thiếu tá Đinh Sỹ Giáp, Trung úy Trương Công Chương và Trung úy Nguyễn Việt Thành lên đường làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 21h15 tối (5/2), sau khi vượt gần 200km, Tổ công tác có mặt và mật phúc tại địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đón lõng hai vợ chồng này. Cùng lúc đó, xuất hiện đôi vợ chồng đi xe máy mang biển số 37K1-061.95 đúng như tin báo.

Ngay lập tức Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và người điều khiển xe máy là Kha Văn Ma chở theo vợ là Lương Thị Đích (cả hai đều trú tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An). Tiến hành kiểm tra trong túi quần của Kha Văn Ma, lực lượng CSGT phát hiện 06 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa 1.200 viên hồng phiến.

Theo đó, Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu chuyển giao đối tượng cùng tang vật trong đêm cho Phòng ma uý CA tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

-----------------------

Thế chấp căn hộ ảo, lừa hơn 400 tỷ đồng

Tin an ninh

Ngày 6/2, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại một số ngân hàng TMCP.

Các bị can gồm: Ngô Thanh Long (SN 1978), chủ sở hữu 3 công ty có trụ sở tại TPHCM; Nguyễn Nam Huân (SN 1985), nguyên chuyên viên Techcombank Chi nhánh TPHCM; Lê Duy Khương (SN 1980), nguyên Trưởng Phòng giao dịch Gò Vấp và Mã Quốc Phát (SN 1987), nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp - ngân hàng TMCP Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn.

Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long là người thành lập, đồng thời là chủ sở hữu, điều hành hoạt động của các Công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79. Sau một thời gian hoạt động kinh doanh bị thua lỗ, năm 2008, Long đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách, điều chỉnh số liệu kế toán để lập hồ sơ vay vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Cần Thơ. Do không phát hiện được việc làm gian dối của Long nên ngân hàng đã cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty Long Quân.

Sau đó, Công ty Long Quân mất khả năng thanh toán hơn 80 tỷ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có hơn 8 tỷ đồng. Ngân hàng đã bị chiếm đoạt khoảng 72 tỷ đồng. Tương tự, ngân hàng BIDV Chi nhánh Cần Thơ đã cấp hạn mức tín dụng 80 tỷ đồng cho Công ty Long Quân và bị công ty này chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Long còn sử dụng pháp nhân Công ty Long Quân và Công ty Mê Kông để thế chấp hàng chục căn hộ chung cư “ảo” (là mua bán giả tạo) để vay 160 tỷ đồng của Techcombank Chi nhánh TPHCM và chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn.

Ngoài ra, Long còn lừa Techcombank TPHCM cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng giá trị 20 tỷ đồng cho Công ty Mê Kông 79 nhưng sau đó không thực hiện cầm cố các lô thẻ cào điện thoại như cam kết. Bằng các thủ đoạn nêu trên Ngô Thanh Long đã lừa đảo chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Đối với các bị can là cán bộ ngân hàng đã không kiểm tra và thực hiện các quy định dẫn đến không phát hiện được Long thế chấp các căn hộ ảo, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Liên quan tới vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Techcombank Chi nhánh TPHCM và Nguyễn Hải An - đồng phạm đóng vai trò giúp sức cho Long thực hiện hành vi lừa đảo. Nguyễn Hải An - chủ đầu tư dự án xây dựng Chung cư cao cấp River Garden, được sở hữu 47 căn hộ và đã bán hết cho người mua song đã ký các hợp đồng bán giả tạo để hợp thức hóa hồ sơ vay tiền giúp của Ngô Thanh Long.

-------------------------

Tin Phap Luat Tổng hợp

Trở về

1
Tin trong nước chiều 07-02-2015: Bệnh viện tuyến trên vẫn chịu trách nhiệm khi chuyển bệnh nhân về tuyến dưới - Thủ khoa không phải thi tuyển công chức
Một vấn đề đang được dư luận quan tâm là, để chống nằm ghép, sẽ có những bệnh nhân phải chuyển về tuyến dưới, trong khi một số BV tuyến dưới chưa tạo được niềm tin cho người bệnh, thì BV tuyến trên có biện pháp hay cơ chế nào để đảm bảo chất lượng điều trị?
2
Tin an ninh trật tự chiều 07-02-2015: Lật tẩy nhóm cướp bịt mặt trong đêm - 2 anh em cùng đồng bọn trộm 26 xe máy tại Lào Cai
Sáng 3/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Chư Păh, Gia Lai đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm: Rơ Châm Khon (21 tuổi), trú xã Mơ Nông, Rơ Châm Thiên (17 tuổi), trú xã Nghĩa Hưng, Rơ Châm Nhuk (33 tuổi) và Kơ Pă Bưn (20 tuổi) cùng trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh về hành vi cướp tài sản.
3
Tin hình sự trưa 07-02-2015: Bảo mẫu đánh dã man trẻ mồ côi - Thêm một vụ án ma túy bị hủy để giám định lại hàm lượng
Những ngày gần đây, người dân Bạc Liêu phẫn nộ với đoạn clip phát tán trên Facebook ghi lại cảnh một bảo mẫu của Cơ sở nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự (phường 2, TP Bạc Liêu) đánh dã man một cháu nhỏ mà cơ sở đang nuôi dưỡng.

1
Văn phòng luật sư Phước và Cộng sự (Phuoc & Partners)
Tư vấn doanh nghiệp; Tư vấn sở hữu trí tuệ; Trang tụng thu hồi nợ; Bất động sản; tranh tụng dân sự; Tư vấn thuế, tài chính;...
2
Văn phòng luật sư Tân Hà
Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...
3
Văn phòng Luật sư Leadco
Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...
4
Công ty Luật VIKO & Cộng sự
Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,...
5
Công ty Luật Ngày Nay - Today Law Firm
Tư vấn nhượng quyền thương mại, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn luật dân sự - Luật sư gia đình...