Trí và Biên đã cho chủ trương để cấp dưới ký xác nhận khống số lượng hóa đơn trên 1.000 bộ tờ khai hàng hoá xuất khẩu Campuchia, giúp cho các doanh nghiệp của gia đình Lê Thị Chi hợp thức hoá hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

Ngày 6/1 cơ quan tố tụng cho biết cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Biên, (51 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang; Nguyễn Thành Trí, (52 tuổi), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 - Bộ luật Hình sự.

 

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trí, riêng Nguyễn Văn Biên đang bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam trong một vụ án khác.

 

Trước đó, theo thông báo của Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án “Phạm Thanh Dũng và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại An Giang” và vụ án “Lê Thị Chi và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại An Giang”, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã xác định Trần Thanh Tâm, Lê Thị Kim Oanh, Mai Anh Tuấn - cán bộ Cục thuế tỉnh An Giang và Lê Khương Toàn, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thanh - cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang đã có hành vi cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho bị can Phạm Thanh Dũng, Lê Thị Chi và đồng bọn làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt một lượng tiền lớn từ ngân sách Nhà nước.

 

Do đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Được biết, liên quan đến vụ án “Lê Thị Chi” và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại An Giang và một số địa phương khác,  cơ quan An ninh điều tra xác định từ năm 2010-2013, hai bị can Trí và Biên đã móc nối và thỏa thuận với một số doanh nghiệp trong gia đình Lê Thị Chi.

 

Qua đó, Trí và Biên đã cho chủ trương để cấp dưới ký xác nhận khống số lượng hóa đơn trên 1.000 bộ tờ khai hàng hoá xuất khẩu Campuchia, giúp cho các doanh nghiệp của gia đình Lê Thị Chi hợp thức hoá hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

Mỗi lần ký xác nhận trên các hồ sơ này, các bị can đều được Lê Thị Chi và các doanh nghiệp chi tiền, tổng số lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tiền trên lại được chung chi cho một số cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Khánh Bình. Riêng hành vi này đang tiếp tục được cơ quan An ninh điều tra làm rõ.

-------------------------

Ngày 5/1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Minh Hiệp (53 tuổi, ngụ Kiên Giang) 6 năm tù, Lê Minh Tuấn (29 tuổi, con ruột Hiệp) 4 năm tù và Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, cháu ruột Hiệp) 3 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp với các bản án trước đó chưa thi hành, bị cáo Hiệp phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù, Hoàng 11 năm 6 tháng tù và Tuấn 9 năm tù.

 

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Lê Minh Hiệp cùng đồng bọn đã giả làm người của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) gọi điện đến các chùa, cơ sở thờ tự nói dối là công ty xổ số kiến thiết tài trợ tiền cho những nơi này thông qua UBMTTQVN. 

 

Để chiếm đoạt tiền của những nơi này, Hiệp yêu cầu trụ trì các chùa, cơ sở thờ tự chuyển tiền chi phí vào tài khoản mở sẵn để chiếm đoạt. Cụ thể, cuối tháng 12/2012, Lê Minh Tuấn tự xưng là ông D.Q.H., Chủ tịch UBMTTQVN, TP Hồ Chí Minh gọi đến chùa Đ.P. (đặt tại huyện Nhà Bè) gặp ông N.V.H. (trụ trì) nói, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có tài trợ cho chùa 1 tỷ đồng để sửa chữa.

 

Để ông H. tin tưởng, Tuấn cho số điện thoại của Lê Minh Hiệp và nói dối là số điện thoại của giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long để ông H. xác minh. Để nhận được số tiền “tài trợ” trên, Tuấn yêu cầu ông H. chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng và nói đây là tiền bồi dưỡng nhận tiền tài trợ. Tin lời, ông H. đã chuyển vào tài khoản Tuấn 30 triệu đồng.

 

 Thấy “con mồi” đã cắn câu, ngay sau đó, Tuấn tiếp tục gọi điện cho ông H. thông báo, công ty xổ số đồng ý hỗ trợ cho chùa 1 tỷ đồng nữa và yêu cầu ông H. chuyển tiếp 70 triệu đồng. Dù không có tiền nhưng ông H. vẫn mượn tiền của nhiều phật tử để chuyển tiếp cho Tuấn 20 triệu đồng.

Tương tự, ngày 30/1/2013,  Nguyễn Văn Hoàng tự xưng là ông C.A.T., Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gọi điện thoại bàn cho chùa V.L. (đặt tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) gặp ông T.V.R, trụ trì của chùa. 

 

Hoàng nói dối ông R. là Công ty Xổ số kiến thiết An Giang có tài trợ cho chùa 500 triệu đồng và yêu cầu ông R. chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản để “bồi dưỡng” làm thủ tục nhận tiền tài trợ.

 

Cũng như các nạn nhân khác, để ông R. tin tưởng, Hoàng cho số điện thoại di động của Lê Minh Hiệp nhưng nói dối là số điện thoại của Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang để ông R. gọi kiểm tra thông tin. Ngay trong ngày, ông R. đã chuyển vào số tài khoản của Hoàng 30 triệu đồng.

 

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến giữa tháng 5/2013, Hiệp cùng đồng bọn đã thực hiện 7 vụ lừa, chiếm đoạt 179 triệu đồng, trong đó Hiệp chủ mưu thực hiện 7 vụ, hưởng lợi 121 triệu đồng; Tuấn tham gia 3 vụ, hưởng lợi 27 triệu đồng và Hoàng tham gia 4 vụ, hưởng lợi 31 triệu đồng.

-------------------------

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1978, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh về tội vận chuyển hàng cấm theo Điều 155 Bộ luật hình sự.

 

Trước đó vào lúc 1h30’ ngày 4/1, tại km 127, thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Đội CSGT Công an thành phố Hạ Long tiến hành kiểm và phát hiện 320 bao thuốc lá nhãn hiệu HONG TASHAN do nước ngoài sản xuất được cấu giấu trên thùng xe ô tô tải biển kiểm soát 14N – 8327, do Nguyễn Tiến Dũng điều khiển. Sau đó, tiếp nhận người và tang vật, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành khám xét phương tiện trên và đã phát hiện thêm 170 bao thuốc lá HONG TASHAN và 1.500 bao thuốc lá 555 được Dũng giấu tại ca bin xe và ở một ngăn tự tạo trên thùng xe.

 

Qua khai thác, Dũng khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tương từ huyện Hải Hà về thành phố Uông Bí. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long tiếp tục làm rõ.

-------------------------

Sáng 6.1, trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 1 xe tải chở nhiều mặt hàng trái phép.

 

Theo đó, trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện ô tô tải BKS 75H-6276 do Hồ Văn Quỳnh (ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) điều khiển có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông vì chở hàng nặng làm lệch xe.

 

Tổ tuần tra đã dừng xe và kiểm tra phương tiện thì phát hiện trên xe chở hơn 1.000 mặt hàng các loại như áo, quần, thắt lưng, ví da... mang nhãn hiệu nước ngoài. Tất cả hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

 

Theo lời khai ban đầu của Quỳnh, số hàng trên là của Hà Văn Kim (ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) thuê Quỳnh chở ra Hà Tĩnh tiêu thụ.

 

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao tang vật cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình giải quyết.

-------------------------