VietinBank bác bỏ trách nhiệm với các nguyên đơn dân sự, bị hại
Chiều 17-12, HĐXX tiếp tục làm rõ về các nguồn tiền của các nguyên đơn dân sự, bị hại đã được bản án sơ thẩm cho rằng Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Theo đó, đại diện VietinBank tiếp tục khẳng định VietinBank không chịu trách nhiệm về các khoản tiền này.
Bị cáo Trần Thị Tố Quyên (bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù) vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa đứng trước vành móng ngựa vừa khóc. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì sức khỏe yếu, lại mới sinh con nên mong HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.
Bị cáo Quyên cho biết bị cáo chỉ là người làm công ăn lương cho Huyền Như nên không biết việc bị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyên cũng cho biết trước khi về làm việc cho Như, Quyên từ quê lên TP.HCM làm thuê ở tiệm ăn rồi được Như đưa về nhà làm cho công ty Hoàng Khải.
“Bị cáo không biết đó là làm trái pháp luật, nên đã vô tình giúp sức cho chị Như chiếm đoạt tiền của các bị hại”, bị cáo Quyên nói.
Khóc cũng là cách mà bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù), chị gái bị cáo Như, trình bày với HĐXX để xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.
Bị cáo Hạnh cũng cho rằng bản thân không am hiểu pháp luật, và bị cáo chỉ là người làm công, không biết Như lừa cả chị mình để chiếm đoạt tiền của người khác. Bị cáo nói còn 3 con nhỏ và cả 3 đều cần sự chăm sóc của mẹ nên mong HĐXX xem xét giảm án để sớm trở về với gia đình.
Tại tòa, bị cáo Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TP.HCM), bị bản án sơ thẩm kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 15 năm tù, cho rằng không biết gì về việc làm sai trái của Huyền Như.
Khi HĐXX đặt câu hỏi tại sao tiền lại được chuyển vào tài khoản của mẹ Tuyết Anh thì Tuyết Anh nói không biết.
Tại tòa, HĐXX đưa ra bằng chứng Tuyết Anh mở tài khoản cho mẹ chồng ở Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và mẹ của Tuyết Anh đã ký giúp Huyền Như nhiều lần để Như chiếm đoạt được trọn vẹn tiền của các bị hại.
(Tuổi Trẻ)
-------------------------
VietinBank tiếp tục bác nguồn tiền của công ty SBBS, Toàn Cầu
Sáng 17-12, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 210 tỷ đồng của công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBBS), công ty Toàn Cầu.
Tại tòa, đại diện VietinBank tiếp tục khẳng định các khoản tiền này là giao dịch bất hợp pháp.
VietinBank không chịu trách nhiệm khoản tiền của công ty SBBS
Theo đó, tháng 5-2010, được Vũ Minh Hải, nhân viên công ty cổ phần chứng khoán Ocean Bank giới thiệu, Huyền Như biết công ty SBBS có nguồn tiền muốn gửi vào VietinBank, chi nhánh TP.HCM với lãi suất theo hợp đồng 14%/năm và phí ngoài hợp đồng từ 2% đến 6%/năm.
Từ ngày 18-5-2011 đến 31-8-2011, Như đã làm giả 14 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty SBBS với VietinBank chi nhánh Nhà Bè, ký giả chữ ký của giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè Hà Tuấn Anh và phó giám độc Võ Anh Tuấn, đóng dấu giả của Vietinbank Nhà Bè để huy động tổng số tiền 245 tỷ đồng, nhưng thực tế công ty SBBS chỉ chuyển 225 tỷ đồng.
Đến nay, Như đã trả cho công ty SBBS 22 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 15 tỷ đồng, tiền lãi 7 tỷ), Như còn chiếm đoạt 210 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm tuyên buộc Như phải hoàn trả 210 tỷ đồng cho SBBS.
Công ty SBBS có kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến SBBS, đề nghị HĐXX phúc thẩm yêu cầu VietinBank hoàn trả toàn bộ số tiền cho SBBS.
Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VietinBank cho biết VietinBank không chịu trách nhiệm về số tiền này.
Có mặt tại tòa, đại diện SBBS cho rằng tài khoản của SBBS mở xong thì chuyển tiền vào, đến ngày 31-8-2011, SBBS rút 15 tỷ đồng, số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên trong tài khoản đến nay.
Lãnh đạo VietinBank xác nhận nguồn tiền, đại diện VietinBank nói không
Đó là việc xác nhận về nguồn tiền 125 tỷ đồng đã được Toàn Cầu gửi vào tài khoản của họ tại VietinBank.
Bản án sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền này đã bị Huyền Như chiếm đoạt và buộc Huyền Như phải bồi thường. Tuy nhiên, Toàn Cầu đã kháng cáo yêu cầu VietinBank phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên kèm lãi.
Đại diện VietinBank cho rằng việc Toàn Cầu gửi tiền vào VietinBank là trái luật, bản thân Toàn Cầu hám lợi, không quản lý biến động của tài khoản, VietinBank khẳng định không chịu trách nhiệm về giao dịch bất hợp pháp.
Ngay sau đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Toàn Cầu đã dẫn văn bản do lãnh đạo VietinBank TP.HCM xác nhận nguồn tiền 125 tỷ đồng do Toàn Cầu gửi vào VietinBank là hợp pháp.
Theo bản án, khoảng tháng 6-2011, được Lê Huyền Trân giới thiệu, Huyền Như biết công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu muốn gửi tiền vào Vietinbank.
Từ ngày 13-7-2011 đến 13-9-2011, Như giả danh huy động vốn và ký giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè 5 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu với Vietinbank Nhà Bè, ký giả 4 chữ ký của giám đốc Hà Tuấn Anh, 1 chữ ký của phó giám đốc Võ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank Nhà Bè, yêu cầu công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu chuyển tiền vào tài khoản của công ty này mở tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM.
Sau đó, Như đã chiếm đoạt và chuyển 124 tỷ đồng đến tài khoản của công ty CP XNK Hoàng Khải, Công ty CP CK Phú Gia và Công ty TNHH Dung Vân để trả nợ cho các tổ chức, cá nhân Như vay trước đó.
(Theo Tuổi Trẻ)
-------------------------
tổng hợp
1
2
3
4
5
